極目新聞記者 劉琴

實習生 熊鑫

近日，一張石家莊市裕華區市場監督管理局致李旭反傳銷團隊的查證函在網絡傳播，稱根據多起群眾舉報核查，上海達爾威貿易有限公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動，依據《禁止傳銷條例》，該局于2021年6月5日對上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷立案調查。12月29日上午，石家莊市裕華區市場監督管理局回應極目新聞記者稱，此傳銷組織從2013年開始，轄區內涉案人員多，目前此案已進入財務審計階段。

上海達爾威貿易有限公司的簡介顯示，TST庭秘密是由張庭老公林瑞陽創立于1996年，其前身是臺灣知名品牌lafee，產品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修復乳霜、TST凍膜、TST保濕水和TST雪花水等等。

12月29日上午，石家莊市裕華區市場監督管理局反不正當競爭科工作人員告訴極目新聞記者，該傳銷組織發展的會員，即參與傳銷的人員在裕華區，這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點，時間是從2013年開始。該工作人員稱，今年6月份就已經對此事立案調查，“具體人數不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。”

該工作人員介紹，目前此案已進入財務審計階段，由有資質的審計公司對涉案金額和違法所得進行審計并得出相應數據，下一步要該局將以審計數據為準對上海達爾威貿易有限公司進行處罰。

該工作人員還說，由于在調查初期沒有準確的信息，加之該組織的會員不配合調查，該局在調查此案時有一定難度。“只有一些在里面賠了錢的，或者因此事把親情友情全給喪失了的，另外是使用它的高價產品卻沒有什么效果的，我們只能從這些人去突破調查。”該工作人員說。

“因為我們要對該公司的銀行流水和相關數據進行全方位的調查，所以調查的跨度時間也比較長，動用的執法人員就比較多。”該工作人員說，該局為調查此事出動了將近400人次，成立了17個人的專案組，耗費了大量的人力物力和財力。“從目前的調查來判斷，這個傳銷組織屬于一種經營性傳銷行為，經營性的傳銷目前來看還不足以構成詐騙型的傳銷。隨著案件的進一步調查，如果他具備了詐騙性傳銷的行為，我們會依法向公安機關移送。”

該工作人員還介紹，目前該局已依法申請人民法院對該公司利用金融機構轉移或隱匿涉傳資金采取保全措施。“未來如果違法所得資金已如果超過了凍結保全的資金，凍結保全的資金會全部沒收上繳國庫，并且還要繼續追繳。”