芝加哥Consolidated Trading LLC交易公司的數字貨幣交易員Joseph Kim被指控利用公司資源交易數字貨幣的時候，盜取了價值200萬美元（約合人民幣1269萬元）的加密貨幣，希望用這些錢來償還自己所欠的賭債。

周四，24歲的Joseph Kim控訴電匯欺詐罪，其中涉及的加密貨幣領域是由美國芝加哥檢察官約翰·勞施（John Lausch）提起的。

9月份，Consolidated公司成立加密貨幣組織，從事貨幣交易，同一月，將Kim進入該部門。

根據刑事訴訟內容，Kim曾擔任芝加哥公司的債券交易員。根據美國的統計，Kim似乎在他轉入新部門后的數周內就已開始了違法活動。

在剛剛加入該單位后的一個周末，Kim將約980美元的萊特幣從一個合并賬戶轉移到另外一個與該公司無關的賬戶，其價值48,000美元。

幾天之后，一位主管發現了萊特幣轉移，并質疑了Kim，他聲稱他出于安全原因將資金轉移到了他的“個人數字錢包”。

當主管向Kim詢問有關轉讓事宜時，Kim一再聲稱他將萊特幣轉移到了一個統一錢包，他表示這些錢非常安全。

然而，聯邦調查局的代理商搜查了貨幣兌換記錄，并確定萊特幣從未轉入統一錢包。

11月，一位主管注意到Kim從公司賬戶中將價值約43.3萬（約合人民幣275萬元）美元的約55個比特幣轉移到了無法識別的賬戶。

Kim聲稱比特幣的轉移已被“封鎖”，并且他已經采取了措施。

檢察官指控稱Kim實際上已經偷走了比特幣，秘密從Consolidated的賬戶中將約284萬（約合人民幣1802萬元）比特幣轉化為他控制的個人錢包。

記錄顯示，Kim后來在同一時間將大約102個比特幣，價值超過100萬美元（約合人民幣634萬元），轉回到了合并賬戶。

檢察官稱，Kim還承認從Consolidated的賬戶轉移比特幣來支付其保證金和個人投資。

根據統計，Consolidated能夠從Kim的個人賬戶中收回大約144比特幣，價值約140萬美元（約合人民幣888萬元），但該公司仍然從其未能恢復的資金中損失了約603,000美元（約合人民幣383萬元）。

不僅如此，根據美國聯邦檢察官辦公室透露，Joseph Kim還曾給公司高層發布了一封電子郵件，其中寫道：

“直到最后，我仍在試圖彌補自己的過錯，一旦有了錢就立刻還給你們。我會在自己的余生履行這個承諾。我向你們道歉，我很抱歉背叛你們。”

據悉，美國當地時間2月16日，Kim將在芝加哥地方法官丹尼爾?馬丁（Daniel G. Martin）法官面前出庭。